تدرس وحدة الاستخبارات المالية في الهند طلبات التسجيل من أربع بورصات عملات مشفرة خارجية تم حظرها في وقت سابق لعدم الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال في البلاد.
ذكرت تقارير أن وحدة الاستخبارات المالية في الهند تخطط للموافقة على اثنتين من بورصات العملات المشفرة الخارجية لإعادة تشغيل العمليات في البلاد.
وذكرت التقارير أن وحدة الاستخبارات المالية – المسؤولة عن الامتثال لمكافحة غسل الأموال في الهند – تفحص طلبات من أربع بورصات عملات مشفرة خارجية تم حظرها في وقت سابق لعدم التزامها بقواعد مكافحة غسل الأموال في البلاد.
وبعد موافقة FIU على تسجيل Binance وKuCoin، “تلقينا طلبات من أربع بورصات تشفير خارجية أخرى للعمل في الهند، ونفترض أنه سيتم السماح لاثنتين منها على الأقل باستئناف العمليات بحلول نهاية السنة المالية 25″، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية ، نقلاً عن مصدر لم تحدده.
وأضاف المصدر أن “هذا سيكون بعد إجراء مراجعة شاملة لمدى وضوح المعاملات والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وغيرها من القضايا ذات الصلة”.
الهند تفرض قيودًا على تسع بورصات للعملات المشفرة بسبب عدم الامتثال
قامت وحدة الاستخبارات المالية الهندية بحظر الوصول إلى عناوين URL وتطبيقات الهاتف المحمول لتسعة بورصات عملات مشفرة أجنبية ، بما في ذلك Binance، في الأسبوع الأول من شهر يناير بسبب فشلها في الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال في البلاد.
حتى الآن، قامت KuCoin وBinance بالتسجيل لدى وحدة الاستخبارات المالية الهندية. من ناحية أخرى، أغلقت OKX عملياتها تمامًا، مستشهدة بالعبء التنظيمي .
في 15 أغسطس، أعلنت Binance أنها سجلت نفسها ككيان إعداد التقارير لدى وحدة الاستخبارات المالية الهندية بعد أن دفعت غرامة قدرها 2 مليون دولار .
وفي حديثه إلى موقع كوينتيليغراف، قال مؤسس India Blockchain Alliance راج كابور إن السماح لبورصتي عملات مشفرة خارجيتين إضافيتين باستئناف العمليات في الهند سيكون له تأثير كبير على بيئة العملات المشفرة في الهند، وهو نذير محتمل لهذا في مجال العملات المشفرة. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة المنافسة في السوق، مما يوفر للمستثمرين الهنود خيارات تداول أفضل واعتماديات أقل.
اقرا ايضا:إليكم ما حدث في عالم العملات المشفرة اليوم
وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع كابور رسومًا أقل وميزات محسنة بالإضافة إلى منتجات مبتكرة. كما يتوقع سيولة محسنة في سوق العملات المشفرة الهندية، مما يجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين المؤسسيين. ومع ذلك، فإن هذا له جانب سلبي أيضًا. وأوضح كابور:
“لا شك أن المنافسة المتزايدة ستضع ضغوطاً على البورصات المحلية لتحسين منتجاتها، مما قد يؤدي إلى مشاكل تنظيمية مع سعي السلطات إلى الحفاظ على الامتثال وحماية المستثمرين في صناعة سريعة التغير.”
الاعتماد الكبير على السياسات الداعمة
قد يتغير أيضًا نظام العملات المشفرة في الهند حيث تقوم وزارة الشؤون الاقتصادية بإعداد ورقة استشارية رئيسية حول تشريعات العملات المشفرة . ستسعى الورقة، التي من المتوقع إصدارها بحلول أكتوبر، إلى الحصول على تعليقات من مجموعة من أصحاب المصلحة، مع قيام الحكومة بدور نشط في تشكيل مستقبل العملات الرقمية في الهند.
قال راج كاركارا، الرئيس التنفيذي للعمليات في بورصة زيباي للعملات المشفرة، لكوينتيليغراف إن إمكانات الهند لتصبح لاعباً رئيسياً في مجال العملات المشفرة تعتمد على السياسات التي تدعم النمو والتطور التكنولوجي.
“ومن خلال السعي للحصول على مدخلات من خبراء الصناعة والشركات والجمهور، فإن الحكومة لا تعمل على تعزيز الشفافية فحسب، بل تضمن أيضًا أن تكون اللوائح الناتجة شاملة وتعكس احتياجات وتطلعات جميع الأطراف المعنية.”
في أبريل 2022، أنشأت الهند نظامها الضريبي على معاملات العملات المشفرة : ضريبة بنسبة 30% على مكاسب العملات المشفرة غير المحققة وضريبة بنسبة 1% تُخصم من المصدر لكل معاملة عملات مشفرة. ومع ذلك، تجنبت الحكومة الهندية تنظيم بيع وشراء العملات المشفرة ، واختارت بدلاً من ذلك التركيز على مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبط بالعملات المشفرة.
